證券代碼：688248 證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)科技 公告編號(hào)：2025-009

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司

關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、法定代表人

暨調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、

提名委員會(huì)成員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南網(wǎng)科技”或“公司”）于2025年4月9日臨時(shí)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于就南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議豁免提前通知義務(wù)的議案》、《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)成員的議案》和《關(guān)于公司董事長(zhǎng)代行總經(jīng)理職責(zé)的議案》。

公司董事會(huì)同意選舉公司現(xiàn)任董事姜海龍先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)召集人、提名委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。根據(jù)《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司章程》，“公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任”，公司法定代表人將變更為姜海龍先生。

公司董事會(huì)同意，董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)由5名董事組成調(diào)整為由4名董事組成，委員分別是姜海龍（主任委員兼召集人）、黃嫚麗、薛宇偉、王志華；董事會(huì)提名委員會(huì)仍由3名董事組成，委員分別是劉穎（主任委員兼召集人）、黃嫚麗、姜海龍。其他委員會(huì)人員組成及委員會(huì)召集人任職不變。具體調(diào)整情況如下表所示：

姜海龍先生已向公司董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，由于工作安排調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司章程》的規(guī)定，姜海龍先生辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。為保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，董事會(huì)決定在聘任新的總經(jīng)理之前，仍由姜海龍先生繼續(xù)代行總經(jīng)理職責(zé)。

特此公告。

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月10日

1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2007年至2009年在廣東省電力物資總公司辦公室工作；2009年至2010年在廣東電網(wǎng)物流中心綜合部工作；2010年至2014年在中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司辦公廳工作；2014年至2018年任廣東電網(wǎng)珠海供電局黨委委員、副局長(zhǎng)、工會(huì)主席。2018年至2020年11月任廣東能源技術(shù)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記?，F(xiàn)任南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，廣東新型儲(chǔ)能國(guó)家研究院有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

截至公告披露日，姜海龍先生目前直接持有公司股票33,127股，未間接持有公司股票。姜海龍先生與實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。姜海龍先生任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》第4.2.2、4.2.3條所規(guī)定的情形。

證券代碼：688248 證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)科技 公告編號(hào)：2025-008

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司

關(guān)于公司董事長(zhǎng)、法定代表人辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南網(wǎng)科技”或“公司”）董事會(huì)于2025年4月9日收到公司董事長(zhǎng)、法定代表人吳亦竹先生的書面辭職報(bào)告。吳亦竹先生因工作安排調(diào)整，申請(qǐng)辭去南網(wǎng)科技董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)召集人及委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員等職務(wù)，同時(shí)不再擔(dān)任公司法定代表人。辭職后，吳亦竹先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，吳亦竹先生直接持有公司股份28,000股，未間接持有公司股份，辭職后其將繼續(xù)遵守相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)股票轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定。吳亦竹先生不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司章程》等規(guī)定，吳亦竹先生辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。吳亦竹先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

吳亦竹先生自2020年以來(lái)?yè)?dān)任南網(wǎng)科技第一屆、第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)，在其任職期間勤勉盡責(zé)，開(kāi)拓進(jìn)取，帶領(lǐng)董事會(huì)充分發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用，領(lǐng)導(dǎo)公司順利完成引戰(zhàn)股改，成功登陸科創(chuàng)板。大力推動(dòng)市場(chǎng)化改革，持續(xù)提升治理水平，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，樹(shù)立了良好的資本市場(chǎng)形象，實(shí)現(xiàn)了上市公司高質(zhì)量發(fā)展，逐步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電力能源領(lǐng)域高端智能設(shè)備和高技術(shù)服務(wù)綜合解決方案提供商。公司及董事會(huì)對(duì)吳亦竹先生為公司所做的重要貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯敬意和衷心感謝！

特此公告。

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月10日